Ekim 6, 2024
İstiklal Cd. Tokatlıyan İş Mrk. K:1 N:1 Beyoğlu – İstanbul
Kripto Para

ESTONYA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FIU) NEDİR?

İstihbarat

Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU), Estonya’da kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadeleden sorumlu bir idari makamdır. FIU, Polis ve Sınır Koruma Kurulu’nun (PBGB) gözetimi altında faaliyet gösteriyor ve ülkenin yasadışı mali faaliyetleri önleme çabalarında çok önemli bir rol oynuyor.

Estonya FIU'sunun bazı önemli yönleri şunlardır:

Mali İstihbarat Toplama ve Analizi

Estonya MİB'nin birincil işlevi, şüpheli işlem ve faaliyetlerle ilgili mali istihbaratı almak, analiz etmek ve yaymaktır. Bankalar, finans kurumları, sanal para borsaları ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) düzenlemelerine tabi diğer yükümlü kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlardan raporların alınması için merkezi bir havuz görevi görür.

Raporlama ve İşbirliği

Analiz ve Risk Değerlendirmesi:

Gözetim ve Uyum

Estonya FIU şunlardan sorumludur:

Uluslararası İşbirliği
Estonya FIU, kara para aklamayla mücadeleye yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katılmaktadır.

KAYNAK

Twitter

Instagram

KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video