Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU), Estonya’da kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadeleden sorumlu bir idari makamdır. FIU, Polis ve Sınır Koruma Kurulu’nun (PBGB) gözetimi altında faaliyet gösteriyor ve ülkenin yasadışı mali faaliyetleri önleme çabalarında çok önemli bir rol oynuyor.
Estonya FIU'sunun bazı önemli yönleri şunlardır:
Mali İstihbarat Toplama ve Analizi
Estonya MİB'nin birincil işlevi, şüpheli işlem ve faaliyetlerle ilgili mali istihbaratı almak, analiz etmek ve yaymaktır. Bankalar, finans kurumları, sanal para borsaları ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) düzenlemelerine tabi diğer yükümlü kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlardan raporların alınması için merkezi bir havuz görevi görür.
Raporlama ve İşbirliği
Analiz ve Risk Değerlendirmesi:
Gözetim ve Uyum
Estonya FIU şunlardan sorumludur:
Uluslararası İşbirliği
Estonya FIU, kara para aklamayla mücadeleye yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katılmaktadır.
KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.
