ESTONYA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FIU) NEDİR?
Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU), Estonya’da kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadeleden sorumlu bir idari makamdır. FIU, Polis ve.
Dijital geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı oluyoruz. Dijitalleşme stratejiniz için gerekli ekip ve organizasyon becerilerini belirliyor,doğru dijital yetenek ve yöneticileri buluyor, organizasyonunuza ve projelerinize aktif olarak entegre ediyoruz.
Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU), Estonya’da kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadeleden sorumlu bir idari makamdır. FIU, Polis ve.
Kara Para Aklamayı ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası (MLTFPA), Estonya’da kara para aklamayı önlemeyi ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlayan önemli bir mevzuattır..
Estonya’da bir kripto para birimi değişimi kurmak, birkaç adımı içerir ve yerel düzenlemelere uyulmasını gerektirir. Genel rehberlik sağlayabilsek de, Estonya yasalarına tam uyum.
Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıktı. Kripto para analizi.