CANDAN KARDEŞLERİN GÖZALTINA ALINMALARININ PERDE ARKASI!
Bahar Candan ve Nihal Candan, kardeşlerin de gözaltına alındığı dolandırıcılık davasında yeni detaylar ortaya çıktı. “Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz” yalanıyla.
Magazin
Magazin
BAKAN TUNÇ’TAN GÖZALTINDAKİ POLAT ÇİFTİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına olan Engin-Dilan Polat çifti hakkında konuştu. Tunç, ”Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği.
Kripto Para
Magazin
MASAK’TAN DİLAN POLAT RAPORU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama gibi iddiaların ortaya atıldığı Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Sabah gazetesinin haberine.
NFT
HATA MI PARA AKLAMA MI?
Taban fiyatı bin doları aşmayan CrypToadz NFT’lerinden biri için 1055 WETH ödenmesi (yaklaşık 1.6 milyon dolar) kripto dünyasının en çok konuşulan konularından oldu..
Kripto Para
SAM BANKMAN-FRİED CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dolandırıcılık ve kara para aklamak iddiasıyla yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle cezaevine.
Kripto Para
ÜNLÜ TÜRK MİLYARLARCA DOLAR BITCOIN HIRSIZLIĞINI İTİRAF ETTİ
Kripto para borsası Bitfinex’ten büyük miktarda Bitcoin çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Heather “Reyhan” Morgan ve eşi Ilya Lichtenstein hakkındaki dava sürüyor. ABD'nin Washington eyaletinde.
Kripto Para
ESTONYA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FIU) NEDİR?
Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU), Estonya’da kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadeleden sorumlu bir idari makamdır. FIU, Polis ve.
Kripto Para
BINANCE ŞİMDİ DE İÇ KRİZ YAŞIYOR
Dünya çapında ülkelerin düzenleyici kurumlarının soruşturması altında olan Binance, iç sıkıntılarla da boğuşuyor. Soruşturmalar, kurumda üst düzey istifaları getirdi. Dünyanın en büyük kripto.
Kripto Para
ESTONYA’DAKİ “MLTFPA” NEDİR?
Kara Para Aklamayı ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası (MLTFPA), Estonya’da kara para aklamayı önlemeyi ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlayan önemli bir mevzuattır..
Kripto Para
ESTONYA’DA BİR KRIPTO PARA DEĞİŞİMİ NASIL KURULUR?
Estonya’da bir kripto para birimi değişimi kurmak, birkaç adımı içerir ve yerel düzenlemelere uyulmasını gerektirir. Genel rehberlik sağlayabilsek de, Estonya yasalarına tam uyum.